Operação Desvenda Rede Bilionária em Postos do Rio
Uma vasta e complexa rede criminosa, suspeita de movimentar impressionantes R$ 7,6 bilhões através de uma intrincada teia de postos de combustíveis no Rio de Janeiro, foi o mais recente alvo de uma megaoperação das autoridades. A cifra bilionária aponta para um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de proporções alarmantes, com ramificações […]
Megaoperação em SP Bloqueia R$ 10,4 Bilhões de Facção
Uma das maiores operações contra o crime organizado no Brasil resultou na prisão de dezenas de indivíduos e no bloqueio de impressionantes R$ 10,4 bilhões em bens e ativos, supostamente ligados a um esquema de lavagem de dinheiro de uma influente facção criminosa. A ação concentrou-se no estado de São Paulo, mobilizando diversas forças de […]
PF deflagra 2ª fase da Operação Anáfora contra desvios na saúde do
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a segunda fase da Operação Anáfora, com o objetivo de investigar a lavagem de dinheiro desviado de recursos públicos destinados à área da saúde no Rio de Janeiro. A ação mobiliza policiais federais no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados […]
Operação Fantasma III Desarticula Finanças de Facção Criminosa
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Codinome Fantasma III, com o objetivo de atacar o núcleo financeiro de uma organização criminosa que atua na região norte de Mato Grosso e está envolvida em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes. A ação resultou na apreensão de mais de R$ […]
Operação Imperium Ataca Lavagem de Dinheiro de Facção
A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Imperium, uma ação coordenada para desarticular e asfixiar financeiramente uma facção criminosa especializada em lavagem de dinheiro através do uso sistemático de documentação falsa. Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão, além de quatro sequestros de bens imóveis, avaliados em […]
PF Desmantela Esquema de Desvio de R$ 813 Milhões Via PIX
A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Magna Fraus nesta quinta-feira (30), visando aprofundar a investigação sobre um esquema de desvio de mais de R$ 813 milhões através de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos. O foco da apuração recai sobre empresas que gerenciam transferências via PIX. Segundo a PF, o montante […]
Golpes Online: Polícia Desmantela Quadrilha de Leilões Falsos e Prende Suspeitos
Uma operação interestadual da Polícia Civil resultou na identificação e prisão de membros de uma quadrilha especializada em aplicar golpes através de leilões online fraudulentos. A ação, deflagrada nesta quarta-feira (22), cumpriu oito mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados aos suspeitos. Um casal foi identificado como peça central do esquema criminoso, responsável […]
Polícia Desmantela Esquema Milionário do PCC no Rio
Uma vasta operação policial no Rio de Janeiro mira um braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que, em colaboração com a máfia do cigarro, é suspeito de movimentar aproximadamente R$ 130 milhões em um período de três anos. O esquema criminoso envolveria jogos de azar online, contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro. As […]
Haddad Anuncia Delegacia Especializada Contra Crimes Financeiros e Crime Organizado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes contra o sistema financeiro, coincidindo com a Operação Spare. Esta operação, um desdobramento da Operação Carbono Oculto, investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro por meio de postos de combustíveis, fintechs e exploração de jogos de azar. […]