O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes contra o sistema financeiro, coincidindo com a Operação Spare. Esta operação, um desdobramento da Operação Carbono Oculto, investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro por meio de postos de combustíveis, fintechs e exploração de jogos de azar.
“Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, explicou o ministro Haddad. Ele informou que, nas próximas semanas, a proposta da nova delegacia será enviada ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI). A delegacia funcionará dentro da estrutura da Receita Federal.
A Operação Spare resultou de suspeitas sobre a movimentação financeira das empresas investigadas, que movimentaram R$ 4,5 bilhões, mas pagaram tributos sobre apenas 0,1% desse montante. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de quase R$ 1 milhão em dinheiro, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.
O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, destacou que as facções criminosas estão atuando em novas frentes, inclusive na economia formal e no ambiente político. O promotor de Justiça do Gaeco, Silvio Loubeh, informou que as investigações começaram com suspeitas sobre casas de jogos e máquinas de crédito na Baixada Santista. A partir daí, foram identificados postos de combustíveis e outros estabelecimentos envolvidos em lavagem de dinheiro.
As investigações também apontam para a existência de vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro e a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC). A Operação Spare envolveu 110 policiais militares, agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, defendeu a adoção de medidas para maior controle na importação de petróleo e seus derivados.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br